La organización introducía cocaína en Europa y utilizaba inversiones inmobiliarias y villas de lujo en Ibiza, Marbella y Madrid para blanquear el dinero procedente del tráfico de drogas

La denuncia ha sido preparada por los abogados Antón Beiras Cal (tributarista) y José Luis Gutiérrez Aranguren (penalista), en representación de la Asamblea Republicana, y también se ha hecho llegar a la Agencia Tributaria

A Audiencia Nacional acorda a “absolución de todos os acusados por inexistencia de probas de cargo”

Un informe de la Guardia Civil concluye la implicación del exministro en un caso de 2,9 millones

Algunos de los juegos con más usuarios pueden llegar a ser tapadera de actividades fraudulentas, utilizando dinero de actividades ilegales para comprar monedas virtuales o artículos digitales.

El productor creó y dirigió un grupo internacional desde el que pudo defraudar 1,3 millones

Requiere un pago de 65,1 millones como garantía de responsabilidad civil

El abogado del arousano, Jacobo Teijelo, critica que se le trate como "el gran enemigo público"

La sala ve acreditado que los fondos no procedían de Pescanova sino de las actividades relacionadas con la hípica

La Guardia Civil desarrolla este martes dos operaciones enmarcadas en el Plan Carteya contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba y Pontevedra, con unos 400 agentes y que hasta este momento ha registrado una treintena de detenciones.

La Guardia Civil ha detenido este jueves al presidente del Córdoba Club de Fútbol, Jesús León, tras los registros en la sede del club y su fundación, ambas en el estadio de El Arcángel, así como su domicilio particular, llevados a cabo por agentes de la unidad orgánica de la policía judicial del Instituto Armado en Sevilla, en colaboración con los agentes de la Benemérita en Córdoba.

El letrado dejó hace unas dos semanas la defensa del narcotraficante arousano Sito Miñanco

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi y la Fundación Leo Messi, por parte del exempleado de la fundación Federico Rettori, por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales a través de la fundación.