Un vecino de Vigo, investigado por estafar 3.000 euros al suplantar a una trabajadora

La Guardia Civil ha identificado a un vecino de Vigo como presunto autor de un delito de estafa cometido mediante la suplantación de identidad de una trabajadora. El sospechoso habría conseguido que una empresa modificase la cuenta bancaria destinada al ingreso de la nómina de una de sus empleadas y desviase posteriormente 3.000 euros a una cuenta ajena.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada de forma telemática por una empresa de Jerez de la Frontera (Cádiz). Su departamento de Recursos Humanos recibió varios correos electrónicos que aparentaban haber sido enviados por una trabajadora y en los que se solicitaba cambiar la cuenta bancaria asociada al pago de su salario.

La empresa solicitó además un certificado de titularidad bancaria para comprobar los datos de la nueva cuenta y verificar la identidad de su titular. Sin embargo, los mensajes incluían información real de la empleada y resultaron convincentes para los responsables de la compañía.

La empresa transfirió 3.000 euros a la cuenta fraudulenta

Tras aceptar el cambio solicitado, la empresa realizó una transferencia de 3.000 euros a la nueva cuenta bancaria. Fue posteriormente, al contactar con la trabajadora, cuando comprobaron que ella no había solicitado ninguna modificación ni había enviado los correos electrónicos.

La Guardia Civil señala que los hechos corresponden a la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), una técnica mediante la que los delincuentes utilizan información real de trabajadores o empresas para hacerse pasar por personas legítimas y conseguir transferencias o cambios en los datos bancarios.

El análisis de las comunicaciones y de la operación permitió a los investigadores seguir el recorrido del dinero e identificar al titular de la cuenta receptora. Las pesquisas establecieron su vinculación con la recepción y posterior disposición de los fondos.

A partir de estos datos, los agentes consiguieron identificar al presunto responsable, que estaría afincado en Vigo.