Bloquean más de 46.000 euros en criptomonedas por una estafa denunciada en Pontevedra

La investigación se inició tras la denuncia telemática presentada por un ciudadano que manifestó haber sido víctima de una operación fraudulenta relacionada con la supuesta adquisición de un Bitcoin.

Según los hechos investigados, el denunciante habría transferido un total de 78.700 unidades de stablecoins a diferentes direcciones de criptomonedas siguiendo las instrucciones facilitadas por diversas personas que se presentaban como intermediarios en una operación legítima de compraventa de activos digitales.

Una vez efectuadas las transferencias, el perjudicado no recibió el activo comprometido ni obtuvo contraprestación alguna, constatándose que la operación carecía de una finalidad comercial real y que tenía como objetivo la obtención ilícita de los fondos transferidos.

 Investigación patrimonial sobre blockchain

Desde el primer momento, los especialistas de la Guardia Civil llevaron a cabo un exhaustivo análisis de trazabilidad sobre la cadena de bloques, reconstruyendo el recorrido de los activos digitales y detectando los movimientos realizados por los responsables de la operativa.

Gracias a estas actuaciones y a la colaboración con la entidad emisora del activo digital afectado, se consiguió congelar fondos valorados en aproximadamente 46.306 euros, evitando que los presuntos responsables pudieran transferirlos, convertirlos o retirarlos.

Esta actuación constituye un importante éxito operativo, ya que permitió asegurar una parte sustancial del patrimonio presuntamente obtenido de forma fraudulenta y aumentar significativamente las posibilidades de recuperación económica para el perjudicado.

Intentos de dispersión de los fondos

Las investigaciones permitieron comprobar que parte de los activos habían sido movilizados desde la dirección inicialmente receptora hacia nuevas direcciones de criptomonedas, en una operativa compatible con técnicas de dispersión y ocultación patrimonial utilizadas habitualmente en fraudes relacionados con activos virtuales.

Ante esta situación, los investigadores identificaron las nuevas wallets receptoras, recopilaron la información técnica asociada a las transacciones y solicitaron de manera urgente nuevas medidas de congelación sobre los fondos aún existentes en dichas direcciones, con el objetivo de impedir su desaparición definitiva y garantizar su posible recuperación.