La Policía desmantela la ‘Banca de Dubai’ del narcotráfico internacional con ramificaciones en Galicia

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado internacional de blanqueo de capitales vinculado a la conocida como ‘Banca de Dubai’, una estructura relacionada con importantes organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína. La operación se ha saldado con 21 detenidos en varios países, 14 de ellos en España, entre los que se encuentran varios arrestados en Galicia, y con la localización de activos por valor de unos 20 millones de euros.

La investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha permitido constatar la relación de la estructura financiera clandestina con cuatro conocidos presuntos narcotraficantes, entre ellos el español apodado ‘El Tigre’, que continúa en búsqueda y captura.

En el operativo han participado agentes de la UDEF y la Udyco de la Policía Nacional junto a especialistas de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, dentro de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol. Entre los arrestados se encuentran dos de los principales ‘bróker’ de la organización, uno localizado en Dubai y otro en Málaga.

“El objetivo es que Dubai deje de ser la jaula de oro para estos narcotraficantes”, señalaron los investigadores durante la presentación de la operación en Madrid.

Ramificaciones en O Salnés

La investigación ha permitido acreditar que distintas redes internacionales de narcotráfico subcontrataban a lancheros gallegos para recuperar y trasladar los alijos de cocaína. Los agentes también registraron en Madrid el domicilio de una persona que actuaba como contacto con ‘El Tigre’ para las entregas de dinero.

Entre los detenidos a finales de julio en la comarca de O Salnés se encuentran Ramón Canto Nine, conocido como ‘Moncho Vilaboa’, su hermano y otros familiares. Vilaboa fue el único de los arrestados en la provincia de Pontevedra que pasó a disposición de la Audiencia Nacional. Finalmente, quedó en libertad, al igual que el resto de detenidos en Cambados y Vilanova de Arousa.

Además de las 21 detenciones, los investigadores han emitido 19 órdenes internacionales de detención, de las que siete ya han sido ejecutadas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en España y otros países.

Más de 14 millones en inmuebles

La operación ha permitido bloquear 121 cuentas bancarias con 2,3 millones de euros y 48 inmuebles valorados en más de 14 millones. También se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama valorados en más de 1,6 millones de euros, además de relojes, joyas, bolsos de lujo y numerosos teléfonos móviles.

La Policía considera que la actuación supone un golpe a la banca clandestina empleada por organizaciones de narcotráfico internacional para financiar sus operaciones.

El origen: el narcobuque ‘Nehir’

El origen de la investigación se remonta a febrero de 2021, cuando la Policía Nacional abordó frente a la costa de Lugo el narcobuque ‘Nehir’, sospechoso de transportar un importante cargamento de cocaína.

En el barco fueron localizados inicialmente 1.835 kilos de cocaína y detenidos sus nueve tripulantes. La embarcación fue remolcada hasta el puerto gijonés de El Musel, donde terminó hundiéndose debido a una vía de agua provocada por el propio capitán.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que el buque ocultaba otros 1.650 kilos de droga, que fueron recuperados después por miembros de la organización, que llegaron a introducirse en la embarcación hundida para extraer el cargamento.

Los dos alijos habían sido cargados en Sudamérica a finales de enero de 2021. El plan consistía en trasladar la cocaína hasta aguas próximas a España y realizar allí el trasbordo a embarcaciones rápidas. Para completar la operación, las redes contaban con lancheros gallegos encargados de recuperar y alijar la droga en territorio español.