Ocho investigados tras el cierre de la instruccion en la “operación Cóndor”

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha concluido la investigación de la denominada operación Cóndor y decretado que la causa se siga contra ocho personas y dos empresas, Transportes la Unión y Viajes Fisterra (Interrías), informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El juez cree que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de falsedad contable, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.En el auto, el magistrado explica que puede considerarse como indiciariamente acreditado que en 2009 la persona que ejercía de administrador de Monbus, el empresario Raúl López, alcanzó un acuerdo con los que eran administradores de Viajes Fisterra (Interrías) -padre e hijo-.

Según ese pacto, esta sociedad que además de vender circuitos turísticos organizados ofrecía excursiones complementarias opcionales en destino contrataría a una empresa vinculada al grupo Monbus, Transportes la Unión, como proveedor principal de esas excursiones opcionales.

El acuerdo consistía, según consta en la resolución, en que Transportes la Unión, la cual sería dirigida por el administrador de Monbus, proporcionaría los autobuses y conductores.Los viajeros abonarían los pagos por esas excursiones a los guías turísticos que los acompañaban en efectivo, sin recibir tiques o facturas.

El instructor relata en el auto que, una vez llevado a cabo el acuerdo, Interrías formó “una caja en B, absteniéndose ambas sociedades y sus gestores, de forma consciente y deliberada, de declarar parte sustancial de tales ingresos ante la Agencia Tributaria, ni por el Impuesto de Sociedades ni por el Impuesto sobre el Valor Añadido, como era obligado, así como de incluirlos en su contabilidad”.

El magistrado asegura que hay indicios de que para ello elaboraron, tras haberse puesto de acuerdo en los servicios de autobús que habían de ser facturados y cuáles no (plaza a plaza), así como sobre sus cuantías, “facturas no acordes con la realidad de los servicios prestados”.

Ambas empresas llevaban “una contabilidad que, de forma consciente, no reflejaba parte de las operaciones comerciales, con constancia solo de una parte de los servicios efectivamente prestados y sus ingresos, omitiendo servicios y sus ingresos, los cuales Interrías abonó a Transportes la Unión en efectivo, pero cuya contabilización formal no se registraba”.

“Con el conocimiento y ayuda de los investigados”

En cuanto a Transportes la Unión, según el juez las cantidades presuntamente defraudadas con respecto al IVA de entre los años 2008 y 2014, no superan el umbral delictivo de los 120.000 euros, por lo que no hay indicios suficientes de delito fiscal respecto de dichos fraudes en esos ejercicios e impuesto

Sin embargo, con respecto al Impuesto de Sociedades, la cuota defraudada ascendería 1.177.787 euros, si bien en el caso del año 2014 fue de 65.631 euros, por lo tanto, no supera el umbral delictivo de los 120.000 euros. Respecto a Interrías, las cuotas defraudadas por el Impuesto de Sociedades por los años 2012 y 2013, que son las únicas que superan los 120.000 euros, sería de 328.484 euros.

En ejecución del plan, según el instructor, actuó el yerno de Raúl López. Además, asegura que el administrador del grupo operó con el conocimiento de empleados investigados, entre ellos, el entonces director financiero de Monbus y la trabajadora que se encargaba de la facturación.