Detenido en Santiago un empresario vinculado a un fraude de 69 millones en el sector del alcohol

Un empresario afincado en Santiago de Compostela fue detenido el pasado martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta vinculación con una organización criminal internacional que habría defraudado cerca de 69 millones de euros mediante operaciones irregulares de venta de bebidas alcohólicas.

La detención se produjo a primera hora de la mañana, tras un registro efectuado en su domicilio, ubicado en la calle Algalia de Abaixo, en el casco histórico de la capital gallega. El operativo, que contó con la participación de efectivos de la Comandancia de A Coruña, comenzó en torno a las 8:00 horas y se prolongó hasta pasadas las 15:00 horas, cuando el empresario fue trasladado por agentes en un coche patrulla.

Este arresto forma parte de la 'Operación Gallagher', una investigación de gran calado desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria —a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)— bajo la coordinación de la Fiscalía Europea (EPPO).

Red criminal con ramificaciones internacionales

Según han informado este jueves las autoridades, la red desarticulada estaba especializada en el fraude masivo de IVA a través de complejas operaciones comerciales con bebidas alcohólicas, utilizando depósitos fiscales en España, Holanda y Portugal para mover grandes cantidades de alcohol sin tributar correctamente.

La organización criminal operaba mediante una estructura empresarial opaca compuesta por 93 mercantiles registradas en España, Portugal, Alemania, Malta y en las Islas Turcas y Caicos. Tres ciudadanos españoles lideraban el entramado, que empleaba testaferros para situarlos al frente de empresas instrumentales, dificultando así la trazabilidad del producto y eludir responsabilidades penales.

En total, la operación se ha saldado con 19 registros en domicilios y sedes empresariales situadas en Madrid, Barcelona, Santiago, Ibiza, Jerez de la Frontera y Valencia, con el resultado de ocho personas detenidas, entre ellas el empresario gallego.

Bienes intervenidos: yates, relojes de lujo y vehículos de alta gama

Durante los registros, las autoridades intervinieron cerca de 400.000 euros en efectivo, más de 1 millón de euros en cuentas bancarias, un yate, 34 relojes de lujo, cinco coches de alta gama y se solicitó el embargo de 21 inmuebles vinculados a los investigados.

La operación confirma la capacidad de acción transnacional de esta red, así como su alto grado de sofisticación para defraudar a la Hacienda Pública y a los intereses financieros de la Unión Europea.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones, tanto en España como en otros países miembros, dada la amplitud del entramado comercial implicado.