Desarticulado un entramado que estafó 7,7 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional desarticuló en A Coruña y Madrid un entramado empresarial que, presuntamente, defraudó más de 7,7 millones de euros a pequeños inversores particulares.

Según recoge el Cuerpo en un comunicado, fueron detenidas seis personas que captaban fondos bajo un modelo de inversión fraudulento de micromecenazgo a través de restaurantes y viviendas de alquiler vacacional.

Hasta el momento se detectó a 63 víctimas aunque se estima que la cifra de personas afectadas podría ascender a unas 800, además, se acreditó que la estructura criminal habría defraudado a la Tesorería General de la Seguridad Social más de un millón de euros.

La investigación se inició en 2024 cuando agentes de la UDEF tuvieron conocimiento de la existencia de varias personas que al parecer habrían sufrido un fraude de inversión mediante “crowdfunding”.

Según las investigaciones de los agentes, los responsables del grupo captaban fondos de pequeños inversores a través de anuncios en redes sociales y en los propios locales, prometiendo altas rentabilidades por su participación en nuevos restaurantes o en viviendas de alquiler vacacional.

No obstante, los beneficios prometidos rara vez llegaban a materializarse, y las víctimas eran recolocadas en proyectos distintos o recibían continuas evasivas. Para reforzar la confianza, se presentaba a las víctimas un modelo de negocio falseado, con métricas manipuladas y proyecciones alejadas de la realidad.

Abandono de proyectos

Los investigadores constataron que las aportaciones económicas apenas se destinaban a las inversiones comprometidas, y que muchos proyectos eran abandonados al poco tiempo, justificando ante los inversores aparentes fracasos empresariales.

La operativa incluía el movimiento constante de fondos entre más de 40 cuentas bancarias del grupo para dificultar su trazabilidad, siendo el capital finalmente desviado a gastos personales del principal investigado.

La investigación permitió detectar que el volumen de lo defraudado en las inversiones de los particulares asciende a 7,7 millones de euros entre los años 2022 y 2024.

Además, se acreditó un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 1.011.612 euros, cometido mediante el uso de testaferros y el impago deliberado de obligaciones laborales y fiscales. Se llevó a cabo un operativo simultáneo en A Coruña y Madrid en el que se detuvo a seis personas, tres en cada, y se practicaron tres registros en la ciudad gallega en los que se intervinieron documentación relevante para la investigación, varios teléfonos móviles, un ordenador portátil y un turismo.