Zapatero, imputado en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra por un presunto delito de tráfico de influencias, dentro de una investigación más amplia sobre posibles operaciones de blanqueo de capitales y organización criminal.

El exdirigente socialista ha sido citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio, convirtiéndose en el primer expresidente del Gobierno de la democracia española imputado en una causa relacionada con presunta corrupción.

Registros en el despacho de Ferraz y en empresas vinculadas

Por orden judicial, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional registraron el despacho profesional de Zapatero situado en la calle Ferraz de Madrid, próximo a la sede federal del PSOE.

Las actuaciones también alcanzaron a varias sociedades mercantiles bajo investigación, entre ellas What The Fav, empresa de marketing vinculada a las hijas del expresidente, así como las sociedades Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Según fuentes de la investigación, las diligencias buscan documentación relacionada con el rescate concedido a Plus Ultra durante la pandemia.

La investigación se centra en el rescate de 53 millones

La causa analiza el destino y posible utilización irregular de los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra mediante un rescate aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

El juez investiga si el expresidente pudo haber ejercido influencia en favor de la aerolínea a cambio de beneficios económicos canalizados presuntamente a través del empresario Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y detenido anteriormente en esta causa.

Además de los registros, el magistrado ha solicitado nueva documentación a la SEPI dentro de las diligencias abiertas.

Una trama bajo sospecha de blanqueo internacional

La investigación parte de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que alertó sobre un supuesto “uso indebido” del dinero público recibido por la compañía aérea.

Según la Fiscalía, parte de los fondos del rescate habrían sido utilizados para devolver préstamos concedidos por sociedades presuntamente vinculadas a una organización investigada por blanqueo de capitales asentada en Francia, Suiza y España.

Los investigadores sostienen que esos fondos podrían proceder de operaciones relacionadas con programas públicos venezolanos como los CLAP y con ventas de oro del Banco de Venezuela.

La denuncia también menciona operaciones financieras internacionales, transferencias a cuentas en Panamá y Emiratos Árabes Unidos, así como posibles maniobras de blanqueo mediante la compraventa de relojes de lujo y activos inmobiliarios.

El juez rechaza registrar la vivienda del expresidente

En el auto judicial, José Luis Calama autorizó el registro de oficinas y sociedades mercantiles, aunque rechazó la petición policial de registrar el domicilio particular de Zapatero.

El magistrado considera que no existen por ahora elementos suficientes para justificar una medida de tal intensidad sobre un espacio privado especialmente sensible por la condición institucional del investigado.

Además, señala que la notoriedad pública del procedimiento hace presumible que cualquier eventual prueba relevante pudiera haber sido retirada o destruida previamente.

Dentro de la misma causa, la Audiencia Nacional ha autorizado la personación como acusación popular de Partido Popular, Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, condicionada al depósito de una fianza de 5.000 euros.