La Audiencia Nacional estudia asumir el caso Plus Ultra dentro del ‘caso Koldo’

El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ha planteado a la Audiencia Nacional la cuestión sobre si este órgano debe asumir la investigación relacionada con el presunto uso irregular de 53 millones de euros concedidos como rescate a Plus Ultra durante la pandemia y el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Fuentes jurídicas confirmaron que la jueza de Plaza de Castilla, encargada de la causa, se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, dirigida por Ismael Moreno, quien ya se había inhibido en 2024. Finalmente, será su compañero José Luis Calama quien decida si la Audiencia Nacional es competente para asumir la causa.

Causa bajo secreto y detenciones previas

La investigación se mantiene bajo secreto de sumario. En diciembre, la jueza de Plaza de Castilla ordenó la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, del CEO Roberto Roselli y del empresario Julio Martínez Martínez.

La Fiscalía Anticorrupción denuncia el uso indebido de los 53 millones de euros, supuestamente para devolver préstamos concedidos por otras sociedades vinculadas a la misma trama. Además, se apunta a la existencia de una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, compuesta por personas extranjeras, nacionalizados españoles y al menos un abogado español, dedicada a actos de blanqueo en estos tres países, según un auto de la Audiencia Nacional.

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