Nueve acusados por el entramado ucraniano del Marlboro ilegal

En el verano de 2020, una nave clandestina de Cambeo (Coles) acogía la fábrica de mayor envergadura en toda España para la producción de cigarrillos ilegales bajo el sello de Marlboro. A los investigadores les llamó la atención poderosamente la calidad de la picadura pero también el complejo entramado del negocio allí desplegado.

La operación, bautizada como Straperlo, comandada por la Guardia Civil de Ourense, el Greco Galicia de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se saldó con 25 detenidos en Ourense, Pontevedra y Valladolid, la mayor parte ucranianos que no sabían nada de español. En total, la mercancía intervenida rondó las 150 toneladas, entre hoja y picadura de tabaco, y los agentes se incautaron de 250.000 cigarrillos ya elaborados. Además, confiscaron dos cabezas tractoras de camiones, dos remolques, cinco vehículos y maquinaria para dos líneas de fabricación de tabaco.

La Fiscalía sólo halló pruebas e indicios para acusar a nueve de los arrestados, que actualmente siguen en prisión y que serán juzgados el martes en la Audiencia de Ourense. El resto eran más víctimas que inculpados. Según aseguran fuentes cercanas al caso, “había personas que tan siquiera sabían en qué país estaban”. Meses atrás habían sido reclutados por la organización criminal para trabajar a destajo a cambio de un sueldo que les arreglase algo la vida.

La organización supuestamente estaba dirigía por Flocea Ghenadie, conocido por “Daniel”, “Borman” o Ghena”, que actualmente está en paradero desconocido con una orden de busca y detención, con ramificaciones internacionales. Entre sus actividades, según el Ministerio Público, estaba habilitar naves industriales con las instalaciones precisas para montar fábricas de cigarrillos al margen de la normativa estatal. El tabaco se enviaba después al extranjero en sus propios medios de transporte.

En el banquillo se sentarán el rumano Burduja R., el modalvo Alexandru C. y el luso Joao Belo V.C., a los que la fiscal sitúa como principales colaboradores de “Ghena”. En este listado, falta Boris S., también en búsqueda. Están imputados junto a Eugeniu B. en delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y un delito contra la Hacienda Pública, con una petición inicial de 11 años de cárcel y multa de 24 millones de euros. A los ucranianos Oleksandr Z., Mikola H, Yevheni Z y Oleksandr D. e Ihor S., les pide siete años de cárcel y multa de 24 millones de euros.

La hoja de tabaco incautada en la nave de Coles en agosto de 2020 asciende a 6,1 millones de euros y las cajetillas y cigarrillos a 11,8 millones. Por esta razón, la fiscal pide una indemnización conjunta de 11,8 millones para el fisco y para Philip Morris Products S.A. (la tabaquera damnificada) la cantidad que se acredite en sentencia.