Una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con sede en Galicia y Asturias, con ramificaciones en territorios de baja tributación, ha sido desmantelada, informó hoy la Agencia Tributaria.
En la operación están investigadas 24 personas y 14 empresas sospechosas de blanquear unos 10 millones de euros mediante un esquema de lavado de dinero con sociedades y testaferros en Bahamas, Luxemburgo y Macao (China).
La red contaba con la colaboración de empleados de entidades financieras de Andorra, Suiza y Portugal, según la Agencia Tributaria.
La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y han contado con la colaboración de las fiscalías de Ginebra (Suiza), Lisboa y del Principado de Andorra.
La investigación comenzó en junio de 2014 tras una serie de indicios sobre una supuesta organización dedicada al tráfico de drogas dirigida por una pareja identificada con las iniciales J.C.P., con antecedentes por narcotráfico, y N.I.R., con domicilios en la localidad asturiana de Oviedo y en la lucense de Quiroga.
Los dos fueron detenidos en abril de 2015 por su presunta implicación en tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública y otros supuestos delitos.
En la operación se efectuaron ocho registros en España y uno en Suiza, en domicilios de los investigados y en las sedes sociales de los gestores que les asesoraban.
El principal investigado, J.C.P., ocultaba su importante patrimonio con la colaboración de varios de sus familiares y mediante la creación de un entramado con sociedades radicadas en España, Bahamas y Luxemburgo y una serie de cuentas bancarias en Macao y las islas Bahamas.
El líder de la red había contado para la creación de esta red con el asesoramiento de un fiduciario suizo y una gestoría de la localidad lucense de Monforte de Lemos, además de con la colaboración de varios empleados de entidades bancarias de Andorra, Suiza y Portugal.
El dinero de procedencia ilícita se colocaba en las cuentas en el extranjero y posteriormente la red lo devolvía a España utilizando diversas técnicas de blanqueo para su inversión en bienes.
La organización también utilizaba para el lavado de dinero el sistema de compra de números de lotería premiados, método de ocultación que le permitió blanquear 370.000 euros de procedencia igualmente ilícita, según la Agencia Tributaria.
Las autoridades judiciales han ordenado el bloqueo de decenas de cuentas bancarias por un saldo global de más de seis millones de euros y varios inmuebles.
La operación continúa abierta y se está analizando la documentación recibida a partir de las distintas comisiones rogatorias libradas por el citado Juzgado de Lugo.
