Mujer e hijos del expresidente de Pescanova declararon ayer en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo o alzamiento de bienes en el país vecino
nnnEl origen de la fortuna oculta en Andorra de la familia Sousa procede del negocio ecuestre. Así lo explicaron ayer en la Audiencia Nacional la mujer e hijos (Rosario Andrade y Pablo e Ignacio Fernández) del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, que acudían al tribunal citados por José de la Mata por un presunto delito de blanqueo o alzamiento de bienes en Andorra.
En concreto, el Ministerio Fiscal identificó eventuales activos que pudieran estar situados en Andorra por los imputados Manuel Fernández de Sousa-Faro, su mujer y sus dos hijos, que están siendo investigados en aquella jurisdicción por un presunto delito de blanqueo de capitales, ya que llegaron a tener cerca de 3 millones de euros en varias cuentas abiertas en Andorra.
En el auto, el juez señala que las tres cuentas se abrieron en la misma oficina al mismo tiempo y se alimentaron prosteriormente mediante elevados ingresos en efectivo o transferencias que se realizaron en las mismas fechas, entre los años 2010 y 2012, por importes idénticos o similares, lo que evidencia "una gestión unificada de las mismas aparentemente dirigida a nivelar sus saldos de forma igualitaria". El motivo de estos ingresos era el temor a un corralito, aseguraron mujer e hijos de Fernández de Sousa. Además, se remitió una nueva comisión rogatoria a Andorra para conocer qué relación directa e indirecta existe entre la sociedad panameña Reflex Portfolio y las cuentas bancarias de los imputados.n
